Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), com apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, prenderam, nesta sexta-feira (30/01), uma das principais articuladoras de um grupo criminoso envolvido com golpes milionários contra idosos. A mulher foi localizada em uma estação do BRT do bairro do Tanque, na Zona Sudoeste do Rio.
De acordo com as investigações, os integrantes do grupo criminoso se passavam por funcionários de uma instituição financeira para aplicarem o golpe. Uma das vítimas, uma idosa de 77 anos, sofreu um prejuízo de cerca de R$500 mil. Conforme o apurado, a quadrilha induziu a vítima a realizar diversas transferências bancárias para empresas de fachada, constituídas exclusivamente para a movimentação ilícita de recursos. Ao receberem as transferências, os valores eram rapidamente pulverizados em múltiplas contas para dificultar o rastreamento do dinheiro. (Leia mais abaixo)
Informações de inteligência revelaram uma estrutura criminosa complexa e organizada, com clara divisão de tarefas, envolvendo captação de vítimas, engenharia social, abertura de empresas de fachada, movimentação financeira, pulverização de valores e ocultação patrimonial, com atuação reiterada em diversos estados da federação.
A estelionatária presa nesta sexta foi identificada como a principal articuladora da organização criminosa, sendo a responsável pela movimentação e ocultação de valores provenientes das fraudes bancárias. Com base em monitoramento e informações de inteligência, os agentes localizaram a mulher no bairro Tanque, onde foi presa pelos crimes de estelionato mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão temporária.
As investigações continuam para identificar e prender todos os envolvidos no esquema criminoso.
