Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) realizam, nesta quinta-feira (28/05), uma operação contra envolvidos em um esquema criminoso interestadual especializado na aplicação de golpes financeiros com indícios de lavagem de dinheiro. As diligências para cumprimento de mandados de busca e apreensão ocorrem em Cabo Frio, na Região dos Lagos, em São João da Barra, no Norte Fluminense, e nos municípios paulistas de Guarulhos e São Paulo. (Leia mais abaixo)
As investigações identificaram um grupo que se valia da estrutura de empresas de fachada e contas bancárias em nome de terceiros para simular negociações de empréstimos consignados, induzindo as vítimas a realizar pagamentos sob falsas promessas de portabilidade e redução de juros. Os valores captados eram desviados para contas ligadas aos autores, movimentados rapidamente e em muitos casos sacados em espécie, configurando manobras típicas de ocultação e dissimulação de ativos ilícitos.
A organização criminosa operava de maneira articulada, com divisão de tarefas e utilização de dados sensíveis das vítimas, alguns deles obtidos de forma indevida por meios ainda em apuração. A complexidade das transações e o volume financeiro movimentado apontam para a existência de uma engrenagem voltada à prática de estelionato e lavagem de dinheiro em larga escala. Em apenas dois anos, o grupo movimentou aproximadamente R$ 7 milhões. (Leia mais abaixo)
A ação tem o objetivo de colher provas materiais, documentos, mídias eletrônicas e bens relacionados aos crimes em apuração, bem como o aprofundamento das conexões patrimoniais entre os investigados.
Fonte: Polícia Civil (Leia mais abaixo)