A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (14/11), uma operação com o objetivo de apurar a prática de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, no estado do Rio de Janeiro. Na ação, policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Parque Tamandaré e Centro, em Campos. Além das determinações judiciais expedidas pela 2ª Vara Federal de Niterói/RJ, foram impostas à suspeita medidas cautelares diversas da prisão.
De acordo com as investigações, conduzidas pela Delegacia da PF, as fraudes eram praticadas por uma servidora da CEF que atuava de forma individual em um esquema que envolvia a alteração irregular de dados cadastrais de clientes da instituição financeira, a reemissão indevida de cartões bancários e a realização de saques presenciais em terminais de autoatendimento, além de contratações suspeitas de cartões de crédito. (Leia mais abaixo)
A apuração teve início após relatórios internos da instituição identificarem movimentações atípicas, como manipulação sistemática de informações em contas de clientes, diversos cartões reemitidos para um mesmo endereço e saques efetuados em diferentes agências da cidade. Até o momento, foram identificados 52 clientes com cadastros alterados de forma irregular e um prejuízo estimado em cerca de R$ 500 mil.
Durante a ação desta sexta-feira, foram apreendidos dois aparelhos celulares, dois notebooks e sete cartões bancários em nome de terceiros, além de documentos diversos. (Leia mais abaixo)
A investigada poderá responder pela prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistema de informação, peculato e furto qualificado.
Fonte: Ascom PF (Leia mais abaixo)