Investigados se dirigiam às agências da CAIXA com documentos falsos, passando-se pelas vítimas para abrir contas e contratar empréstimos na modalidade “Antecipação Saque Aniversário FGTS”
O trabalho é oriundo de investigações que demonstram que os fraudadores adulteravam as embalagens, os rótulos e até mesmo o conteúdo do produto comercializado ilegalmente
Os investigados pagavam propinas a funcionários da Caixa Econômica e de Lotéricas para obter acesso a benefícios sociais geridos por meio do aplicativo CAIXA TEM.
Outros 23 envolvidos, entre servidores e despachantes, serão denunciados à Justiça por crimes de corrupção ativa e passiva, inserção de dados falsos e associação criminosa