A Interpol procura a venezuelana Mirelis Zerpa, de 38 anos. Ela é suspeita de, junto com o marido, Glaidson Acácio dos Santos, chefiar um esquema de fraude ao sistema financeiro nacional se utilizando de aplicação em criptomoedas sem possuir autorização para isso.(leia mais abaixo)
A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) investigam Mirelis ainda por organização criminosa e lavagem de dinheiro.(leia mais abaixo)
Na quarta-feira (25), Glaidson foi preso pela PF em uma mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.Dois dias antes (segunda, 23), Mirelis fugiu para Miami. De acordo com investigações, ela entrou nos Estados Unidos com visto de estudante. Seu nome está na difusão vermelha da Interpol como foragida.(leia mais abaixo)
Casada com Glaidson, Mirelis é vista em vídeos dançando e sorridente. Em um de seus aniversários, ela ganhou um carro importado do marido.(leia mais abaixo)
As investigações da PF mostram que ela é sócia em duas empresas de Glaidson.(leia mais abaixo)
De acordo com as investigações, pelas contas bancárias de uma das empresas e de Glaidson foram movimentados R$ 38,2 bilhões, 44% disso nos últimos 12 meses. Ou seja, algo em torno de R$ 16 bilhões em um ano.(leia mais abaixo)
A PF aponta Mirelis como atuante na organização junto a Glaidson:(leia mais abaixo)
“Principais mentores e líderes do esquema criminoso sob investigação”, afirma relatório da PF.(leia mais abaixo)
O casal movimenta, segundo as investigações, bilhões no sistema financeiro oficial como também no mercado de criptoativos.(leia mais abaixo)
A polícia descobriu que Mirelis emitiu ordens para compra e venda de bitcoins com uma corretora autorizada, o que, para policiais e procuradores, mostra que ela atuava de maneira ativa no sistema.(leia mais abaixo)
As empresas do casal também aparecem nas investigações como suspeitas de sonegação fiscal.(leia mais abaixo)
De acordo com a Receita Federal, a GAS pagou R$ 587,9 mil em impostos apesar de ter registrado uma movimentação de R$ 2 milhões.(leia mais abaixo)
A Receita Federal entendeu que isso indica um ato irregular:(leia mais abaixo)
“Há uma incompatibilidade entre a movimentação financeira e o valor arrecadado de tributos pela GAS”, afirma relatório da Receita.
Fonte: G1
