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MPRJ/Campos e Polícia fazem operação e prendem quadrilha

GOLPES PELA INTERNET

06/09/2017 12h11 | Foto: Campos 24 Horas

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), através do promotor de Justiça Fabiano Rangel(foto ao lado), da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Campos, iniciou  uma operação conjunta com a Delegacia de Roubos e Furtos de Eunápolis (Bahia), a partir de uma denúncia de estelionato, lavagem de dinheiro e diversas outras fraudes praticadas por uma organização criminosa na Bahia contra uma empresa sediada em Campos. O golpe pela internet praticado pela organização criminosa resultou para a empresa de Campos em perdas superiores a R$ 50 mi. Quatro criminosos foram presos em Eunápolis, município no Estado da Bahia, a partir de uma operação montada pelo MPRJ e  Polícia Civil. (Veja ao final do texto a lista de empresas que sofreram o mesmo golpe da quadrilha).

A organização criminosa, que se identificava como Grau Master Construções, teria falseado a escrituração contábil e apresentado documentos que demonstrariam um vasto patrimônio e ótimas relações comerciais, inclusive a partir de notas com fornecedores nacionais, a exemplo de uma nota fiscal expedida pela Votorantim.

Após solicitar o cadastro como cliente e obter a aprovação do crédito junto à empresa campista, a partir das boas referências, o “dono” da Grau Master Construções (empresa de fachada) passou a fazer pedidos comerciais, todos com pagamentos a prazo, e a recebê-los em Eunápolis e Itabela, municípios da Bahia.

OPERAÇÃO PARA PRENDER QUADRILHA

No último sábado, dois dias antes da última entrega prevista, o empresário campista percebeu que era vitima de golpe pela internet, ao checar o elevado número de consultas ao SERASA e ao suspeitar da apresentação de nota fiscal falsa da Votorantim, por ocasião do cadastro. O empresário procurou o plantão do MPRJ no último domingo, dia 3,  e entregou ao promotor Fabiano Rangel Moreira toda a documentação necessária.

Após análise do material, o promotor confirmou a hipótese de estelionato em andamento e, juntamente com as autoridades do Estado da Bahia, montou uma operação no mesmo dia. Até o momento, três criminosos foram identificados e presos em Eunápolis, existindo a possibilidade do envolvimento de outros, inclusive comerciantes locais. A operação ainda está em andamento na cidade e outros envolvidos já estão sendo apontados nos depoimentos dos criminosos presos.

Segundo o promotor Fabiano Rangel Moreira, a pena somada dos crimes praticados pode chegar a mais de 20 anos de prisão. “As evidências indicam que a quadrilha praticou o mesmo golpe em outros locais e Estados da Federação, especialmente São Paulo e Minas Gerais, atingindo algumas dezenas de empesas”, afirmou.

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